Учебный центр SRC

Программа семинара

Блок 1
Внутренний контроль и система безопасности предприятия
Понятие, место и роль внутреннего контроля в современных условиях работы российских предприятий

Групповая дискуссия: «Методы и формы организации внутреннего контроля в современных условиях».
Комплексная система обеспечения безопасности предприятия: состав, организационная структура и функционирование.
Внутренний контроль как функция обеспечения экономической безопасности предприятия: организация, принципы, уровни и формы внутреннего контроля.
Формирование Службы внутреннего контроля на предприятии: определение целей и задач, подбор персонала, построение организационной структуры и определение сферы полномочий, организация взаимодействия с другими подразделениями предприятия.

Практическое занятие: «Организация Службы внутреннего контроля на реально существующем предприятии. Расчёт организационно-штатной структуры».
Планирование и организация проведения мероприятий по внутреннему контролю: цели, задачи и виды внутренних контрольных мероприятий, методы их эффективного проведения.

Практическое занятие: «Планирование внутреннего контрольного мероприятия»
Документальное оформление внутренних контрольных мероприятий: Правовые основания и ограничения для проведения контрольных мероприятий. Допустимость контроля.

Практическое занятие: «Составление отчёта о проведении внутреннего контрольного мероприятия».
Оценка результатов проведения контрольных мероприятий и методика выработки рекомендаций.
Методы проведения повторного контроля с целью выявления нарушений и их устранения.
Анализ экономической эффективности функционирования Службы внутреннего контроля: критерии оценки, методы расчетов.
Блок 2
Современная система обеспечения экономической безопасности предприятия и противодействие корпоративному мошенничеству
Корпоративное мошенничество: понятие и классификация. Функции комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия по профилактике, выявлению и устранению корпоративного мошенничества на предприятии.

Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества».
Нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам борьбы с внешним и внутренним мошенничеством. Использование возможностей государственных органов.

Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества».
Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий.

Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника».
Виды каналов хищений материальных и финансовых средств.
«Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений.
Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы
хищений материальных и финансовых средств».
Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству.

Групповая дискуссия: «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях: плюсы и минусы».
Взаимодействие структурных подразделений в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества. Роль и место подразделений безопасности и внутреннего контроля. Использование универсального алгоритма анализа состояния дел на предприятии в области противодействия корпоративному мошенничеству.

«Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством.

Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством».
Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества.
Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества.
Информативные источники, их определение и использование.
Расследование корпоративного мошенничества: методы ведения, сбор доказательств и контроль за ходом расследования.
Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования.

Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств».
Современные технические средства получения информации и их применение.

Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации».
Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования.

Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника».
Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
Слух-менеджмент: приёмы работы со слухами и их применение в целях воздействия на мошенника и профилактики злоупотреблений.

Практическое занятие «Формирование и распространение слуха».
Предупреждение корпоративного мошенничества. Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества.

Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии».