- Дополнительное образование в Москве →
- Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
- Об учебном заведении
- Дни открытых дверей
- Отзывы
- Высшее образование
- Дополнительное и последипломное образование
- MBA
- Статьи
Другие города
Менеджмент в МосквеМенеджмент в Санкт-Петербурге
Менеджмент в Екатеринбурге
Менеджмент в Казани
Менеджмент в Краснодаре
Менеджмент в Нижнем Новгороде
Менеджмент в Новосибирске
Менеджмент в Перми
Менеджмент в Ростове-на-Дону
Менеджмент в Уфе
Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Цель: получение слушателями специализированных профессиональных знаний в сфере ПОД/ФТ, практических умений для организации работы отделов по финансовому мониторингу в соответствии с действующими правовыми нормами, приобретение навыков выявления и оценки рисков ОД/ФТ, анализа информации о подозрительных операциях и сделках, подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования.
Преподаватели: высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, а также ведущие эксперты и практики в области ПОД/ФТ и комплаенса.
Содержание программы*
Модуль 1. Основы национальной системы ПОД/ФТ.
Модуль 2. Особенности и практические вопросы разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Модуль 3. Управление рисками ОД/ФТ в субъектах финансового мониторинга.
Модуль 4. Финансовые расследования в субъектах финансового мониторинга.
Учебная программа нацелена на выработку (развитие) у обучающегося компетенций, необходимых для соответствия выпускника предъявляемым профессиональным сообществом требованиям к выполнению своих трудовых функций в сфере ПОД/ФТ.
Преподаватели: высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, а также ведущие эксперты и практики в области ПОД/ФТ и комплаенса.
Содержание программы*
Модуль 1. Основы национальной системы ПОД/ФТ.
Модуль 2. Особенности и практические вопросы разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Модуль 3. Управление рисками ОД/ФТ в субъектах финансового мониторинга.
Модуль 4. Финансовые расследования в субъектах финансового мониторинга.
Учебная программа нацелена на выработку (развитие) у обучающегося компетенций, необходимых для соответствия выпускника предъявляемым профессиональным сообществом требованиям к выполнению своих трудовых функций в сфере ПОД/ФТ.
Данная учебная программа представлена в разделах:
| Предмет | Менеджмент, Маркетинг, Финансы, банки |
| Вид обучения | Повышение квалификации |
| Форма обучения | Очно-заочная |
| Продолжительность обучения | |
| Стоимость | 29500 |
| Объём курса в акад. часах | 72 |
| График занятий | |
| Выдаваемый документ | Удостоверение о повышении квалификации |
| Контактный телефон | |
| Сайт | idomfua.ru |
Похожие учебные программы
-
Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса
г. Москва-
Продолжительность: 3 месяцаСтоимость: уточните по телефону
Есть представитель -
-
Московский архитектурно-строительный институт
г. Москва-
Стоимость: 40 руб.
Есть представитель -
-
Столичный институт прикладного бизнеса и технологий
г. Москва-
Стоимость: 1000 руб.
-
-
Учебно-методический центр «ФинКонт»
г. Москва-
Продолжительность: 3 дняСтоимость: 34900 руб.
Есть представитель -
-
Академия стандартизации, метрологии и сертификации
г. Москва-
Стоимость: 25000 руб.
Есть представитель -
Желаете оставить отзыв?
- Дополнительное образование в Москве →
- Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
