Цель: получение слушателями специализированных профессиональных знаний в сфере ПОД/ФТ, практических умений для организации работы отделов по финансовому мониторингу в соответствии с действующими правовыми нормами, приобретение навыков выявления и оценки рисков ОД/ФТ, анализа информации о подозрительных операциях и сделках, подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования.
Преподаватели: высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, а также ведущие эксперты и практики в области ПОД/ФТ и комплаенса.
Содержание программы*
Модуль 1. Основы национальной системы ПОД/ФТ.
Модуль 2. Особенности и практические вопросы разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Модуль 3. Управление рисками ОД/ФТ в субъектах финансового мониторинга.
Модуль 4. Финансовые расследования в субъектах финансового мониторинга.
Учебная программа нацелена на выработку (развитие) у обучающегося компетенций, необходимых для соответствия выпускника предъявляемым профессиональным сообществом требованиям к выполнению своих трудовых функций в сфере ПОД/ФТ.
Адрес:
117342, г. Москва, Введенского, д. 1А
