Целевой инструктаж (внеплановый), повышение квалификации (плановый инструктаж), повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ.
Институт фондового рынка и управления проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
ИФРУ проводит обучение в целях ПОД/ФТ на основании:
Лицензии на образовательную деятельность Департамента образования г. Москвы (Регистрационный № 028234 от 25.02.2011 г.).
Свидетельства об аккредитации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) на осуществление аттестации специалистов финансового рынка № 003 от 18.10.2015 г
Соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 03-2016 от 11 января 2016 г.
На основании требований Федерального закона N 115-ФЗ от 7.08.2001 г., нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также характера и особенностей деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом в целях ПОД/ФТ, характера и особенностей деятельности ее клиентов должны проводиться мероприятия, направленные на подготовку и обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ.
Обучение проводится в соответствии с требованиями:
Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РосФинМониторинг) № 203 от 3.08.2010 г. "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данное Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях"
Целевой инструктаж ПОД/ФТ (внеплановый) + Повышение квалификации (плановый инструктаж) необходимы для сотрудников:
лизинговых компаний;
организаций федеральной почтовой связи;
ювелирных компаний, ИП ювелиров;
тотализаторов и букмекерских контор;
риэлторских компаний, ИП риэлторов;
операторов по приему платежей;
факторинговых организаций;
операторов связи.
Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ + Повышение уровня знаний организаций в сфере ПОД/ФТ для сотрудников:
лизинговых компаний;
организаций федеральной почтовой связи;
ювелирных компаний, ИП ювелиров;
тотализаторов и букмекерских контор;
риэлторских компаний, ИП риэлторов;
операторов по приему платежей;
факторинговых организаций;
операторов связи.
Программа обучения включает в себя:
Изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
Изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля;
Изучение типологий, характерных схем и способов отмывания;
Проверка знаний – тестирование.
Возможны различные формы обучения на «Целевом инструктаже/Повышении квалификации в целях ПОД/ФТ»:
Очное вечернее, (с 17:50 до 21:45)
Очное дневное (с 10:00 до 15:25)
Очное (дневное или вечернее) обучение на вашей территории с выездом наших преподавателей (корпоративное обучение).
Вебинар с возможностью обратной связи (чат), что позволит вам существенно снизить административную нагрузку, расходы на транспорт, командировку сотрудников и пр.
Адрес:
г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12
