Создание системы анализа и управления экономическими рисками
Аудит экономической безопасности и существующей системы управления экономическими рисками
Прогнозирование рисковой ситуации
Оценка экономического риска
Применяемые методы управления экономическими рисками
Определение объектов защиты от экономических рисков
Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество
Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
Как отличить неэффективность от мошенничества?
Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
Реагирование: что делать по результатам
Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству
Проведение внутренних проверок (расследований) в организации
Структура проведения проверочных мероприятий
«Полевые» методы проверки
Документальные методы проверки
Сбор и анализ официальной информации
Сбор и анализ неофициальной информации
Сбор и анализ оперативной информации
Сбор и анализ информации, представляемой самой компанией
Базы данных
Обзор автоматизированных информационно-аналитических систем. Их демонстрация
Определение надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений
Актуальность
Причины корпоративных конфликтов
Виды рейдерского захвата:
силовой
мошенничество (подделка документов: фальсификация протоколов собраний акционеров, изготовление фальшивых документов, подкуп чиновников и т.д.)
относительно законный (с учетом юридических тонкостей ФЗ об ООО, ЗАО, ОАО)
Способы защиты и методы борьбы с рейдерством
Распространенные ошибки собственников бизнеса и генеральных директоров при захвате бизнеса
Понятие уголовно-правовых рисков, их влияние на деятельность компании. Основания и причины возникновения
Описание уголовно-правовых рисков: полицейские проверки, возбуждение уголовных дел и их использование как инструмента давления на бизнес, процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности
Действия полиции по сбору информации о бизнесе и совершенном им правонарушении: истребование документации, опрос работников компании, обследования офисов, помещений компании, изъятие документов, компьютеров, серверов
Выявление уголовно-правовых рисков силами компании
Снижение уголовно-правовых рисков
Вывод о фактической защищенности бизнеса в настоящее время
Практические рекомендации по повышению уровня уголовно-правовой безопасности
Адрес:
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5
