Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству

Программа семинара Блок 1 Внутренний контроль и система безопасности предприятия Понятие, место и роль внутреннего контроля в современных условиях работы российских предприятий Групповая дискуссия: «Методы и формы организации внутреннего контроля в современных условиях». Комплексная система обеспечения безопасности предприятия: состав, организационная структура и функционирование. Внутренний контроль как функция обеспечения экономической безопасности предприятия: организация, принципы, уровни и формы внутреннего контроля. Формирование Службы внутреннего контроля на предприятии: определение целей и задач, подбор персонала, построение организационной структуры и определение сферы полномочий, организация взаимодействия с другими подразделениями предприятия. Практическое занятие: «Организация Службы внутреннего контроля на реально существующем предприятии. Расчёт организационно-штатной структуры». Планирование и организация проведения мероприятий по внутреннему контролю: цели, задачи и виды внутренних контрольных мероприятий, методы их эффективного проведения. Практическое занятие: «Планирование внутреннего контрольного мероприятия» Документальное оформление внутренних контрольных мероприятий: Правовые основания и ограничения для проведения контрольных мероприятий. Допустимость контроля. Практическое занятие: «Составление отчёта о проведении внутреннего контрольного мероприятия». Оценка результатов проведения контрольных мероприятий и методика выработки рекомендаций. Методы проведения повторного контроля с целью выявления нарушений и их устранения. Анализ экономической эффективности функционирования Службы внутреннего контроля: критерии оценки, методы расчетов. Блок 2 Современная система обеспечения экономической безопасности предприятия и противодействие корпоративному мошенничеству Корпоративное мошенничество: понятие и классификация. Функции комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия по профилактике, выявлению и устранению корпоративного мошенничества на предприятии. Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества». Нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам борьбы с внешним и внутренним мошенничеством. Использование возможностей государственных органов. Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества». Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий. Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника». Виды каналов хищений материальных и финансовых средств. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений. Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы хищений материальных и финансовых средств». Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству. Групповая дискуссия: «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях: плюсы и минусы». Взаимодействие структурных подразделений в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества. Роль и место подразделений безопасности и внутреннего контроля. Использование универсального алгоритма анализа состояния дел на предприятии в области противодействия корпоративному мошенничеству. «Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством. Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством. Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством». Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством. Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества. Информативные источники, их определение и использование. Расследование корпоративного мошенничества: методы ведения, сбор доказательств и контроль за ходом расследования. Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования. Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств». Современные технические средства получения информации и их применение. Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации». Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования. Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника». Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков. Слух-менеджмент: приёмы работы со слухами и их применение в целях воздействия на мошенника и профилактики злоупотреблений. Практическое занятие «Формирование и распространение слуха». Предупреждение корпоративного мошенничества. Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества. Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии».