Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учётом последних изменений законодательства

Время проведения: с 10:00 до 17:30 В ходе семинара будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля, а также актуальные изменения валютного законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и ФНС России. Слушатели узнают о трансформации базовых понятий валютного регулирования, изменения перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, изменения порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о новых возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, о специфики процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, о видах и формах административной и уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ. В настоящее время сфера валютного регулирования и валютного контроля представляет собой динамично трансформирующуюся систему, в которой постоянно происходят изменения структурного, содержательного и нормативно-правового характера, обусловленные как современными тенденциями и целями развития экономики России, так и особенностями внешнеполитической ситуации, и тенденциями развития мировой экономики. В законодательной базе валютного регулирования и валютного контроля ежегодно появляются существенные новации. В федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» законодатель каждый год вносит важные изменения, затрагивающие важнейшие вопросы валютных отношений во внешнеэкономической деятельности российских компаний. Заметные изменения в этой сфере произойдут и в 2022 году, в частности, например, в связи с планируемым внедрением риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями. Происходящие изменения нормативной базы существенным образом корректируют правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной практической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей во внешнеэкономических операциях, повышает вероятность нарушения ими норм валютного законодательства, и, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъекты внешнеэкономических отношений. В ходе семинара участники узнают: - Какова современная система валютного контроля, почему и в каком направлении она трансформируется, что нас ожидает в 2022 году. - Что же на самом деле включает в себя термин «валютные операции» и как не совершить незаконную или сомнительную операцию во внешней торговле. - Какие требования законодательства и нормативных документов ФНС России при открыть счета в зарубежном банке. - Какие правила зачисления средств на счета в банке за рубежом для физического и юридического лица и их последующего использования. - Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке. - Какие документы и как представлять в банк по валютным операциям. - Как представляются в банк подтверждающие документы. - Какие появились новые составы административных правонарушений и как изменилась система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства. - Что изменилось в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере. - Как использовать либерализацию валютного законодательства в текущих спорах с контролирующими органами. - Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства. - Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях. Цели семинара: Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, представить практически значимые системные знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям. Для кого предназначен Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, юристов, руководителей юридических отделов, банковских служащих, менеджеров по ВЭД. В программе: День 1. Система валютного регулирования в РФ. - Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации. - Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний. - Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2021 г. и планируемыми изменениями в 2022 г.). - Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля. Валютное законодательство Российской Федерации. - Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний. - Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей. - Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями. - Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. - Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках. - Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения. - Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом. - Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях. - Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки. - Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов. - Базовые документы валютного контроля. - Инструкция Банка России N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления". - Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту. - Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности. - Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля. - Особенности валютного контроля в неторговом обороте. - Ведомость банковского контроля. Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов. - Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК). - Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками. - Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. День 2. Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы. - Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия; - Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ; - Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. - Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности. - Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. - Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации. - Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий. - Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности. - Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности. - Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации). - Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов). Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. - Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций. - Решение практических бизнес-кейсов. - Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля. Автор и ведущий Романчук Михаил Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, действительный член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. Сфера профессиональных интересов: Профессор кафедры «Банковское дело» МЭСИ, профессор кафедры «Финансового рынка и валютных отношений» МФПА, старший консультант компании ООО «Би энд Джи Групп». Автор ряда книг и учебных пособий по валютному регулированию и валютному контролю: «Валютные операции банков: учебник», М.: МЭСИ, 2007, «Валютный рынок и валютные отношения: учебник», М.: МЭСИ, 2006, «Организация валютного рынка в РФ», М: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002, «Банковские валютные операции», Монография, Нальчик, 2009, Учебное пособие для программы MBA «Валютное регулирование и валютный контроль», М: МЭСИ, 2011. Законотворческая деятельность: консультирование Аппарата Правительства РФ по первой редакции Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ. Консалтинговая деятельность: подготовка документов в области валютного регулирования и контроля; проверка правильности составления документов валютного контроля; консультации в области валютного регулирования. Образование: Окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), 1975 – 1980 г., специальность «Статистика»; Международный институт менеджмента «Линк», 1993 г., степень магистра по программе «Финансовый менеджмент»; стажировку в ABU-Consalt (Германия) по программе «Финансовый менеджмент», 1993 г., стажировку в Манчестерской школе бизнеса (Англия) по программе «Организация малого и среднего бизнеса», 1996 г. Корпоративные клиенты: Среди корпоративных клиентов: Первый канал, Роснефть, Орифлэйм Косметикс, Инвестиционная компания А1, Велес Капитал и др., коммерческие банки Еврокомерц, Альфа-банк, МДМ-банк и др. Условия обучения При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%. Семинар проходит также в виде онлайн-трансляции. Стоимость онлайн-трансляции 29 600 рублей. В стоимость обучения входит: методический материал, кофе-паузы. Документ по окончанию обучения: Сертификат об участии в семинаре. Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.