Учебно-методический центр «ФинКонт»

Семинар в Москве + Онлайн-трансляция

Время проведения: с 10.00 до 17.30

На семинаре будут рассмотрены основания для проведения внутреннего расследования, особенности оформления результатов внутреннего расследования (проверки). Участники смогут правильно проводить внутренние проверки и расследования, результаты которых могут быть основаниями для увольнения сотрудника.

Семинар предназначен для:

Руководителей, директоров по безопасности, заместителей директора по безопасности, специалистов по безопасности, специалистов по информационной безопасности, внутренних аудиторов, HR директоров, юристов, директоров по персоналу.

Цели семинара:

- Узнать, в каких случаях, и какие меры в отношении сотрудников, совершивших противоправные действия, компания полномочна применить;
- изучить процедуры проведения внутренних проверок и расследований в соответствии с действующими правовыми законодательными нормами;
- научиться применять психологические методы в работе с персоналом в ходе проведения внутренних расследований;
- разобрать порядок проведения расследований по фактам несчастных случаев с учётом и в соответствии с трудовым законодательством.

В программе:

Внутренние проверки и расследования. Методики и процедуры проведения.

- Понятие внутренняя проверка (расследование) и случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование);
- понятие официальная и неофициальная проверка (расследование). Легендирование отдельных проверочных мероприятий;
- основания для проведения расследования (проверки). Оформление решений о начале проверки. Процессуальные нормы, предусмотренные трудовым законодательством при проведении проверки (расследования);
- организация системы обратной связи (телефона доверия, горячей линии и т.д.) для первичного получения информации;
- создание комиссии для проведения проверки (расследования). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами.
- особенности проведения проверок (расследований) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в территориально разрозненных подразделениях;
- психологические приемы взаимодействия с работниками для получения от них информации и проверки фактов. Использование методов профайлинга. Порядок проведения опросов, бесед и истребования объяснительных;
- особенности проведения проверки (расследования) в отношении отдельных групп риска (топы, ИТ специалисты, лица, наделенные полномочиями и т.д.);
- соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проведения проверки (расследования);
- особенности соблюдения требований законодательства о персональных данных в процессе проведения проверки (расследования);
- методы «тайного покупателя», применяемые в процессе проверки (расследования). Технологии проведения и процедуры оформления;
- процедуры взаимодействия представителей работодателя с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов. Понятие статус адвоката, его основные права;
- использование полиграфа (детектора лжи) при проведении проверки (расследования). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу;
- оценка стоимости ущерба, нанесенного работником предприятию. Проведение инвентаризации имущества. Процедуры привлечения работника к материальной ответственности;
- использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также информационной инфраструктуры в процессе проведения проверки (расследования). Проведение экспертизы подлинности записей и документов;
- привлечение независимых экспертов в процессе проведения проверки (расследования). Особенности работы с оценщиками, сметчиками, детективами, аудиторами, специалистами по форензик и иными лицами. Использование услуг нотариусов в процессе проверки (расследования);
- методики проведения проверки (расследования) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по инициативе работодателя;
- особенности проведения проверки (расследования) по нарушениям на предприятии антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Расследование случаев получения откатов и иного внутреннего предпринимательства;
- особенности проведения проверки (расследования) по фактам нарушения работником кодекса этики и служебного поведения. Процедуры привлечения к ответственности за неэтические действия;
- особенности проведения внутренних проверок (расследований) по инцидентам, связанным с дистанционной работой персонала;
- особенности проведения внутренних проверок (расследований) по инцидентам, произошедших на территории предприятия, но связанных с работниками других предприятий, а также лицами, с которыми заключены гражданско-правовые договора (фрилансеры, самозанятые и т.д.);
- методики проведения проверки (расследования) по фактам краж, хищений, растрат или иных правонарушений работником в отношении материальных ценностей работодателя;
- корпоративное мошенничество и методики его расследования. Противодействие неправомерному использованию или выводу активов предприятия;
- методики проведения проверки (расследований) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом, тайны;
- процедуры проведения расследований несчастных случаев на предприятии. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и обязанности работодателя в этих ситуациях;
- документальное оформление результатов проверки (расследований). Формирование номенклатуры дел;
- взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий работников. Судебная практика привлечения работников к ответственности.

Автор и ведущий

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Специалист в области безопасности бизнеса, полковник юстиции.

Условия обучения

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

В стоимость обучения входит: методический материал.

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.