Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства

В ходе семинара будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля в РФ в условиях противодействия недружественным действиям со стороны ряда государств, а также связанные с этим изменения норм валютного регулирования в соответствии с Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России , Минфина, ФНС, решениями Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Слушатели узнают о трансформации базовых понятий валютного регулирования, изменения перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, изменения порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о новых возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, о специфики процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации, о видах и формах административной и уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с обновлёнными в 2022 году нормами КоАП РФ и УК РФ. В 2022 году произошли заметные изменения в законодательной базе валютного регулирования и валютного контроля, что связано как с внедрением риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями, так и, в значительной мере с необходимостью обеспечения стабильности финансовой системы страны в ответ на введённые против РФ санкции. Происходящие динамичные изменения нормативной базы существенным образом корректируют правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной практической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей во внешнеэкономических операциях, повышает вероятность нарушения ими норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений. В ходе семинара участники узнают: • Какова современная система валютного контроля, почему и в каком направлении она трансформируется. • Какие изменения в сфере валютного регулирования произошли в 2022 году в связи с Указами Президента РФ, документами Банка России и Министерства финансов РФ. Что планируется на 2023 год. • Что же на самом деле включает в себя термин «валютные операции» и как не совершить незаконную или сомнительную операцию во внешней торговле. • Какие требования законодательства и нормативных документов ФНС России при открыть счета в зарубежном банке. • Какие современные правила зачисления средств на счета в банке за рубежом для физического и юридического лица и их последующего использования. • Как изменились требования по репатриации валютной выручка и её обязательной продажи начиная со второй половины 2022 года. • Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке и как они изменились в 2022 году в соответствии Указанием Банка России № 6062-У. • Как представляются в банк справки и подтверждающие документы. • Какие появились новые составы административных правонарушений и как изменилась в 2022 году система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства. • Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства.Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях. Семинар предназначен для: Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, юристов, руководителей юридических отделов, банковских служащих, менеджеров по ВЭД. Цели семинара: Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, представить практически значимые системные знания, которые позволят избежать ошибок и нарушений как при совершении валютных операций, так и при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации по валютным операциям. В программе: День 1. Система валютного регулирования в РФ. • Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации. • Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний. • Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2022 году). Какие изменения валютного законодательства Российской Федерации ожидаются в 2023 году. • Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля. Валютное законодательство Российской Федерации. • Базовые понятия, их трансформация, принципы валютного регулирования и их отражение в практике внешнеэкономической деятельности компаний. • Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей. • Сомнительные операции во внешней торговле, риск-ориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями. • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. • Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках. • Действующий режим зарубежных счетов резидентов и тенденции его изменения. • Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом. • Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Актуальные изменения процедур репатриации, их специфика, причины и последствия для компаний. Особенности требования репатриации при финансовых операциях. • Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки. • Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета: актуальные изменения в современных условиях. • Процедуры обязательной продажи валютной выручки в 2023 году, нормативы обязательной продажи в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и решений Совета Директоров Банка России. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов. • Базовые документы валютного контроля. • Инструкция Банка России N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" с изменениями в соответствии с Указанием Банка России №6062-У от 25.01.2022 года. • Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту. • Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности. • Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля. • Особенности валютного контроля в неторговом обороте. • Ведомость банковского контроля. Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов. • Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК). • Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками. • Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. День 2. Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы. • Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия; • Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ; • Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. • Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности. • Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а также планируемые изменения указанных нормативных актов. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации. • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий. • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности. • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности. • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации). • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов). Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. • Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций. • Решение практических бизнес-кейсов. • Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля. Преподаватели: Романчук Михаил Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, действительный член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. Условия участия: Стоимость участия в ОЧНОМ формате – 32 600 рублей, в ONLINE – 32 600 рублей. При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %. В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы. Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре. Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.