Учебно-методический центр «ФинКонт»

Семинар направлен на освоение основных методологий проведения юридического Due Diligence и разбор наиболее актуальных практических вопросов.

Семинар предназначен для: Руководителей юридических департаментов (отделов), директоров по правовым вопросам, юристов, юристов по сопровождению инвестиционных проектов.

Цели семинара: Познакомить с процедурой Due Diligence, разъяснить, в чем ее отличие от простой проверки, предоставить технологию и процедуры проведения Legal Due Diligence, научить выявлять юридические риски (корпоративные, риски неисполнения договорных обязательств, риски в отношении объектов недвижимости, риски нарушения трудового и антимонопольного законодательства, риски некачественной судебной защиты) при помощи Due Diligencе.

В программе:

День 1.
Цели и задачи проведения Due Diligence.
• Что такое Правовой аудит или Legal Due Diligence.
• Понятие и цели Due Diligence. Отличие Due Diligence от обычной правовой проверки.
• Проблемы постановки заданий команде экспертов.
• Обзор общих правил проведения Due Diligence. Основные источники исследования.
• Юридические риски, выявляемые при помощи Due Diligence.
Технология и процедуры Due Diligence.
• Определение объема и глубины проверки, пороги существенности. Запрос документов и информации. Содержание перечня запрашиваемых документов и информации (обзор стандартного перечня).
Особенности проведения Legal Due Diligence различных типов сделок.
• Правовой аудит в сделках с недвижимостью.
• Вопросы, подлежащие проверке в целях выявления и оценки рисков: титул и его обременения; права по использованию земельного участка; инфраструктура; назначение и технические характеристики объекта; вопросы, связанные со строительством зданий, строений и сооружений и оформлением разрешительной и иной документации на них.
• Выявление и оценка рисков, связанных с земельными участками (в том числе рисков изъятия земельных участков) в условиях реформы земельного законодательства.
• Риски, связанные с договорами аренды.
• Оценка выявленных рисков инвесторов.
• Обзор судебной практики, связанной с недвижимостью.
День 2.
Особенности Legal Due Diligence в корпоративных сделках (покупка юридического лица, покупка долей/акций, создание бизнеса).
• Экспертиза учредительных документов компании.
• Проверка законности учредительных документов, формирования уставного капитала, проведенных реорганизаций.
• Выявление и идентификация других акционеров и их возможностей влиять на управление компанией.
• Анализ структуры управления компанией (наличие акционерного соглашения и др.).
• Анализ структура владения активами (наличие дочерних предприятий, перекрестного владения и др.).
• Проверка рисков ответственности по долгам дочерних компаний.
• Обзор судебной практики, связанной с корпоративными спорами.
Правовой аудит при сделках с интеллектуальной собственностью.
• Проверка подлинности и актуальности удостоверяющих документов на объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства, сертификаты, др.).
• Особенности проведения поисков в базах данных патентных ведомств, российских и международных организаций (открытые и закрытые реестры).
• Проверка лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав.
• Проблемы с анализом незарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (ноу-хау, авторские права, коммерческие обозначения, др.).
Legal Due Diligence в сделках, связанных с финансированием, включая кредиты и займы.
• Специфика правового аудита в сделках купли-продажи (поставки) на значительные суммы.
Проблемы ответственности компании и лиц, проводящих Legal Due Diligence.
• Ответственность проверяющих юристов. Доктрина потери шанса. Ограничения и допущения в отчете: за что консультант не отвечает и как правильно составить оговорки в отчете о проверке.
Подготовка и составление отчета по итогам проведения Due Diligence.
• Правила составления отчета и примерные требования к его содержанию.
• Типичные ошибки, допускаемые при составлении отчета.
• Порядок описания и указание на риски, выявленные в ходе проверки.

Преподаватели:

Волкова Ирина Борисовна

Эксперт по вопросам правого регулирования договорной работы и экспертизы договоров, эксперт по вопросам корпоративного управления, юрист, специалист в области гражданского и арбитражного судопроизводства, советник юстиции 3-го класса, заместитель директора Департамента по работе с подведомственными организациями и управления имущественным комплексом НИЦ "Курчатовский институт".

Условия участия:

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %.

В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы.

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.